新北市樹林分局日前破獲以潘姓男子（43歲）為首的地下匯兌集團，潘男與人合夥成立「盛曼國際投資股份有限公司」，於雙北、中國、韓國等地區經營地下匯兌業務，以低於銀行公告匯率提供客戶匯兌，每次均抽取千分之1至千分之5的手續費，粗估不法獲利逾2千萬元，全案已依《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》移送偵辦。

警方表示，去年偵辦以溫姓犯嫌為首的詐欺集團時，從溫男手機通聯記錄中，分析出他與從事地下匯兌的潘姓男子有密集聯繫，並將詐欺所得款項匯入潘男所使用之戶頭，潘嫌再以地下匯兌方式，購買人民幣提領轉交詐欺集團，潘嫌透過地下管道從事新台幣與人民幣、韓幣對口匯兌，以低於銀行公告匯率提供客戶匯兌，每次抽取千分之1至千分之5的手續費，據統計，不法獲利約2238萬元。

警方透過金流鎖定潘男所屬不法匯兌集團後，經長期蒐證、調查，日前持搜索票及拘票將潘男及旗下7名成員住處執行搜索，拘提，並於潘男及其成員住處，起獲新臺幣380萬元、美金4萬5000元、人民幣、手錶、點鈔機及多本帳冊、存摺，信用卡等證物。

潘姓男子和6犯嫌到案後均坦承犯行，另一名黃姓女嫌因於本案執行前已出境尚未回國，無法通知到案，全案已依詐欺取財、洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例移送偵辦。（突發中心陳韋劭／新北報導）

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